Продолжая тему проверки контрагентов, сегодня рассмотрим способы проверки физического лица.
Этот алгоритм мы часто используем в своей работе.
Подобные инструкции встречаются на многих ресурсах, но мы разработали свой эффективный алгоритм проверки, используя только открытые источники данных, исключая лишнюю информацию.
1. Проверка паспорта. Основной документ любого гражданина РФ. База Главного управления по вопросам миграции МВД РФ позволяет проверить действительность паспорта, его утерю, кражу или подделку. Проверить можно только статус документа, для этого нужны серия и номер паспорта.
2. На портале ГУМВД РФ также можно проверить действительность регистрации по месту пребывания (прописки). Это важно при финансовых рисках или сдаче жилья в аренду. Для проверки нужны серия, номер и дата выдачи паспорта.
3. Проверка долгов и исполнительных производств. Используя Банк данных исполнительных производств, можно проверить долги по данным физического лица. Потребуются регион регистрации, ФИО и дата рождения проверяемого. Важно избегать деловых отношений с людьми, у которых большие долги!
4. Зная ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта человека, через открытую базу Федеральной налоговой службы (ФНС) можно узнать ИНН. Если ИНН известен, то ЗДЕСЬ можно проверить его действительность.
5. Проверить, является ли лицо самозанятым, можно ЗДЕСЬ.
6. Узнать, зарегистрировано ли физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, можно ЗДЕСЬ.
7. Узнать, является ли физическое лицо участником какого-либо юридического лица, можно ЗДЕСЬ.
8. При найме водителя рекомендую проверить действительность водительского удостоверения. Сделать это можно через сервис «Проверка водителя» (https://xn--90adear.xn--p1ai/check/driver#driver) от ГИБДД. Потребуются реквизиты документа.
9. В базе Росфинмониторинга можно узнать по ФИО и дате рождения, считает ли государство человека причастным к террористическим или экстремистским действиям.
10. Информацию о судимости может предоставить только сам гражданин, так как это защищено законом о неприкосновенности частной жизни. Обычно соискатели предоставляют справки из базы МВД. Но ЗДЕСЬ можно проверить, находится ли человек в розыске по подозрению в совершении преступления. Потребуются ФИО и дата рождения.
11. Судебные дела. В базе данных судебного департамента можно узнать, участвовал ли человек в судебных разбирательствах и в какой роли. Потребуются ФИО. Полной гарантии этот способ не дает, так как в некоторых судебных актах личные данные могут быть удалены. Однако иногда такая проверка полезна. Примечание: портал может быть недоступен.
12. Рекомендуется проверить нахождение имущества в залоге, сделать это можно ЗДЕСЬ. Выберите пункт «по информации о залогодателе», введя ФИО. Также можно проверить, находится ли автомобиль в залоге, выбрав пункт «По информации о предмете залога» и введя VIN.
13. ЗДЕСЬ можно проверить действительность документа об образовании. Потребуются ФИО и реквизиты проверяемого документа.
В интернете можно найти сотни предложений по проверке физического лица, цена которых начинается от 500₽. Однако такие услуги часто не гарантируют качество и достоверность предоставляемых данных.
Используйте этот пост как чек-лист при трудоустройстве, заключении арендных договоров, найме жилья, в финансовых отношениях и многих других ситуациях. Все источники – официальные государственные органы, данные достоверны и абсолютно бесплатны!
Больше полезной информации на нашем телеграм-канале «Ты же юрист!»
Как проверить наличие уголовной ответственности
Узнайте, привлекался ли человек к уголовной ответственности. Основные способы проверки информации о судимости на 2023 год. Подробности.
Как проверить, снята ли судимость
Этапы аннулирования судимости и сроки хранения данных в базе. Узнайте, как проверить погашение судимости и получить соответствующую справку онлайн.
Как узнать, сидел ли человек в тюрьме
Способы проверки наличия судимости и ареста по фамилии. Сроки хранения данных в базе. Запрос справки о несудимости через МФЦ, МВД и портал Госуслуги.
Как получить справку о несудимости
Что такое справка о несудимости и зачем она нужна. Как оформить справку через МФЦ, МВД и портал Госуслуги. Перечень необходимых документов и срок действия справки.
Как работодатель может узнать о судимости
Кто имеет право получать данные о судимости? Может ли работодатель запросить справку о несудимости при приеме на работу?
Справка о погашенной судимости
Узнайте, как проверить наличие судимости. Оформление справки о несудимости, когда она может понадобиться, сроки действия и правила оформления. Актуальная информация.
Сотрудники с судимостью: как избежать проблем для бизнеса
Способы проверки судимости сотрудников (кандидатов): доступные методы и права работодателя на запрос данных о судимости.
Как узнать, был ли человек судим
Актуальные способы проверки граждан РФ на наличие судимости по ФИО онлайн: базы данных ФССП, сайты судов, МВД и онлайн-сервисы. Подробнее.
База данных о судимости
Где хранятся данные о судимости граждан России. Как получить информацию из баз данных МВД и судебных органов. Какие сведения входят в реестр. Подробности.
Отчеты о физических лицах и недвижимости.
Онлайн сервисы
- Проверить статус заказа
- Пример отчета
- Отчеты о физических лицах
Правовая информация
- Политика конфиденциальности
- Договор-оферта
- Отзывы
Отчеты о физических лицах и недвижимости.
Онлайн сервисы
- Проверить статус заказа
- Пример отчета
- Отчеты о физических лицах
Правовая информация
- Политика конфиденциальности
- Договор-оферта
- Отзывы
Время работы
Формирование отчетов круглосуточно. Техническая поддержка с понедельника по пятницу с 09:00 до 21:00.
Контакты
Проверка.онлайн © 2023
ИП «Кочетов Максим Андреевич». ИНН 711205802228, ОГРНИП 322710000068411
Контактный адрес: info@proverka.website
Сервис Проверка.онлайн не несет ответственности за обработку персональных данных, осуществляемую пользователем при использовании сайта, включая сервис проверки физических лиц.
На сайте применяются файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности. Подтвердить
Проверьте данные поиска
Оплатите 250 ₽ и получите отчёт. Нажимая кнопку «Оплатить и получить отчёт», вы соглашаетесь с условиями оферты, даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Недостаточно данных для поиска
Попробуйте ввести ФИО
Или выполните проверку по номеру телефона или e-mail
Как получить отчёт
Заполните как можно больше известных полей и нажмите «Проверить»
Введите e-mail для отправки отчета и оплатите услугу
Через несколько минут после успешной оплаты вы получите письмо с отчётом
Преимущества оформления тарифа
Возможность скачать документ в форматах PDF, RTF, ZIP
Ручной выбор источников для проверки с расширенными возможностями
Бесплатный демо-доступ к проверке юридических лиц
Доступные источники данных
Социальные сети
Показывает страницы в социальных сетях: VK, OK, а также связанные аккаунты. Показывает наличие профиля в социальных сетях: Facebook, Instagram
Поиск по телефону
Показывает наличие номера в приложениях: TrueCaller, NumBuster, PhoneNumber (определение имени контакта), определение в роуминге
Объявления в интернете
Показывает наличие объявлений и резюме: auto.ru, avito, HeadHunter
Мессенджеры
Показывает наличие аккаунтов в мессенджерах: Skype, WhatsApp, Viber, выводит аватар
Приостановка операций по счету
Показывает приостановленные операции по счетам в разных банках
Судебные разбирательства
Показывает наличие арбитражных дел с участием физических лиц
Задолженность по налогам
Показывает текущую налоговую задолженность физического лица перед бюджетом
Сообщения о банкротстве
Показывает наличие сообщений о банкротстве, опубликованных на портале Федресурса
Проверка паспорта
Показывает действительность документа по серии и номеру
Проверка водительского удостоверения
Показывает действительность водительского удостоверения, наличие ограничений в случае лишения и открытые категории для управления транспортными средствами
Проверка штрафов
Показывает наличие неоплаченных штрафов, выставленных ГИБДД
Проверка КБМ и ОСАГО
Показывает КБМ (коэффициент бонус-малус) полисов ОСАГО
Проверка ИНН по паспорту
Показывает ИНН физического лица по паспортным данным
Налог на профессиональный доход
Показывает регистрацию физического лица в качестве самозанятого
МВД — Федеральный розыск
Показывает наличие лица в базе данных «Розыск» МВД РФ
ФССП (Розыск)
Показывает нахождение в розыске Федеральной Службой Судебных Приставов
ФСИН (Розыск)
Показывает наличие в розыске Федеральной Службой Исполнения Наказаний
Перечень террористов и экстремистов
Показывает наличие в перечне лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
Реестр залогов
Показывает наличие переданного залога движимого имущества
ЕГРИП (Выписка из ФНС)
Выписка из ЕГРИП с полным перечнем содержащихся в ней данных
Аффилированность
Показывает участие в бизнесе в качестве учредителя или руководителя
Договоры лизинга
Показывает наличие заключенных договоров лизинга — аренды автомобилей, оборудования, зданий, земельных участков и другого имущества
Дисквалифицированные лица
Отображает наличие физического лица в Реестре дисквалифицированных лиц, который накладывает ограничения на ведение предпринимательской или иной профессиональной деятельности.
Реестр государственных контрактов
Информирует о наличии у индивидуального предпринимателя заключённых государственных контрактов.
Реестр недобросовестных поставщиков
Указывает на присутствие индивидуального предпринимателя в «Реестре недобросовестных поставщиков».
Информационные сообщения
Сообщает о наличии официальных уведомлений о банкротстве физического лица или заявления о банкротстве компании.
Исполнительные производства (ФССП)
Показывает наличие исполнительных производств в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) в отношении физического лица для взыскания имущества и исполнения судебных решений.
Реестр Арбитражных управляющих
Показывает наличие лицензии арбитражного управляющего для проведения процедур банкротства организаций или физических лиц.
Массовый директор или учредитель
Отображает, является ли физическое лицо руководителем или учредителем множества компаний по данным ФНС (руководитель более чем в 5, учредитель более чем в 10).
Реестр МСП
Информирует о принадлежности индивидуального предпринимателя к «Субъектам малого и среднего предпринимательства».
4,5 млн
Более 10 млн
Более 20 млн
Более 7 млн
Более 6,6 млн
12 млн
4 млн
9 млн
Как развивать канал
Будьте собой или пробуйте новое, создавайте контент в своём стиле и в любом формате.
участвуйте в регулярных проектах платформы